年6月中旬，永康市公安局芝英派出所在对一起诈骗案件研判的过程中，发现了一条利用虚拟投资平台进行股票投资类诈骗的线索。
经过长达2个月的分析研判，一个以江西籍80后男子熊某为首，盘踞在江苏省昆山市某广场写字楼的诈骗团伙浮出了水面。
年8月下旬，芝英派出所出动了十余名警力前往江苏省昆山市，在当地警方的配合下，一举捣毁了涉案上千万元的诈骗团伙窝点，成功抓获包括熊某在内的16名犯罪嫌疑人。
Round1：
跨省侦查直击关键人物
研判初期，芝英派出所办案民警以某违法团伙非法制作的虚假投资平台为切入点，在永康市公安局网安大队、刑侦大队等多部门的协助下，加班加点，从上万条数据中找到了利用该平台进行非法牟利的诈骗团伙的蛛丝马迹。
研判过程中，民警发现这个诈骗团伙实施投资欺诈的运营模式有组织，有分工，还有层级管理，具备一定的规模。
为进一步摸清其底数，确保将该团伙一网打尽，8月19日，芝英派出所分别派出十余名警力，由副所长应健达带队，陆续前往江苏省昆山市对研判出的犯罪窝点做进一步侦察。当晚9时许，抵达目的地后，调查组民警立即进行摸底，发现该犯罪窝点租赁了写字楼一半房间，前台有值班人员，透过玻璃门可以看到某网络科技有限公司的公司名称，以及在里间办公，为数不多的工作人员，该处门口甚至悬挂着许多与国内一些投资运营平台合作的“金字招牌”。
诈骗团伙的办公场所
为掌握具体涉案人员的数量，民警于次日10时许再次前往目标地点进行摸底，注意到该公司依旧只有零散几人在岗，但不是昨晚看到的那些工作人员，而是全都换了一批人。民警怀疑，该团伙疑似存在分批次上岗进行诈骗的可能，涉案人数不少于10人。
在对相关线索的进一步分析研判中，民警发现关键人物熊某与团伙中的王某两人吃住行都在一块，当即决定先行对熊某、王某实施抓捕，进一步获取团伙信息后再前往写字楼进行收网行动。8月21日凌晨6时许，民警前往熊某、王某暂住地址开展抓捕行动，将睡眼惺忪的熊某、王某抓获。
Round2：
联动出击一举捣毁窝点
“公司运营最好的时候，曾经同时在职人，但是可能是发现了公司业务的不正常，逐渐走掉，目前在职只剩20余人。”落网后，已经在该团伙内工作数年，升职为主管的熊某向警方如实交代道。获得这一重要线索后，副所长应健达立即向单位反映，要求增派警力，并通报当地警方协助先行抓捕。
抓捕行动现场
8月21日上午10时许，芝英派出所在当地警方的配合下，抓住有利时机展开收网行动，在短短一个小时内成功抓捕了另外14名犯罪嫌疑人，扣押涉案手机余部，电脑40余台，sim卡数百张，分工材料、业务办理单、话术模板若干。
该诈骗团伙设立的公司于年成立，惯用“杀猪盘”的形式诱导被害人入套，继而利用虚假的投资平台，引诱被害人进行高额投资以达到非法盈利的目的。从上海青浦到徐汇，再到江苏昆山，已经“转战”过很多地方。
查获的涉案物品
这个诈骗团伙除了拥有多套完整成熟的诈骗话术范本，内部还分为电销部，负责联系“客户”，向受害人推荐投资平台实为虚假网址，推荐讲师实为诈骗人员。网销部开设直播，营造气氛，谎称只要跟着“导师”参与买卖就能赚取很多钱。另外还有讲师部、IT部、管理部等。平均每单可骗取5万到20多万的“投资”，甚至设立“高级导师课”的门槛，入门费21万起投。经查，仅年1月至6月期间，该诈骗团伙相关账户的流入资金就已高达万元。
诈骗话术范本
“我们老板说这是个正规公司，我虽然有疑惑但还是没问，觉得收入还可以，有工作不容易，就先做着了。”今年25岁，来自江西的本科毕业大学生南某后悔地说。
目前，熊某等16名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪均已被依法采取刑事强制措施。案件还在进一步侦查中。
审核：卞一夫/编辑：吕倍思
供稿：吕倍思徐亚男（芝英派出所）
来源：永康公安
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